Правоохранительные органы Кении передадут топ-менеджера криптовалютной биржи BINANCE Надима Анджарваллу властям Нигерии в течение недели, пишут местные СМИ. В конце марта 2024 года он сумел сбежать из-под стражи после предъявления обвинений в неуплате налогов.
По имеющейся информации, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC), Интерпол и полиция Кении находятся на финальном этапе переговоров. Ожидается, что детали относительно процесса экстрадиции уладят в ближайшие дни.
Надим Анджарвалла является региональным руководителем Binance по Восточной и Западной Африке. В конце февраля 2024 года власти Нигерии его вместе с другим сотрудником биржи — главой отдела финансовых преступлений компании Тиграном Гамбаряном.
Топ-менеджеров Binance обвинили в неуплате налогов и отмывании денег. Речь идет о сумме в $35,4 млн, отметил глава EFCC Ола Олукойеде (Ola Olukoyede).
«То, что Комиссия занялась преследованием руководителей Binance, является сильным сигналом о решимости EFCC пресекать искажения и сбои на валютном рынке страны. Уклонение от уплаты налогов, валютные спекуляции и отмывание денег на сумму $35,4 млн лежат в основе пяти пунктов обвинения, выдвинутых агентством против Binance Holdings Limited, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы», — заявил председатель EFCC.
Правоохранительные органы считают, что сотрудники биржи несут ответственность за действия компании и могут выступать в роли ответчиков по судебным искам.
В конце марта 2024 года стало известно о Анджарвалла. Топ-менеджер воспользовался кенийским паспортом и покинул Нигерию. Однако силовые структуры страны сумели вычислить местоположение представителя Binance. Его в Кении по запросу нигерийского бюро Интерпола.
21 апреля 2024 года появилась информация, что слушание по делу компании Binance и ее сотрудников на 17 мая. По имеющимся данным, задержка судебного процесса связана с тем, что Федеральная налоговая служба (FIRS) не предъявила бирже официальных обвинений в уклонении от уплаты налогов.
Напомним, мы писали, что суд в Нигерии топ-менеджера Binance ответственным за действия биржи.
