ICrypto

Hotest Blockchain News in First Media Index

Европол арестовал активы руководителей Bitzlato на 70 млн евро

Оцените новость!
Оценок: 

Европейские правоохранители конфисковали криптокошельки высших руководителей обменника Bitzlato, а также заморозили счета на биржах на сумму более 50 млн евро.

После арестамажоритарного собственника обменника Анатолия Легкодымова, которого считают главным администратором Bitzlato, были задержаны еще четыре человека. Среди них генеральный директор площадки, финансовый директор, директор по маркетингу и еще один сотрудник, чью должность не назвали.

Всего Европол провел восемь домашних обысков, четыре в Испании, один в США, два в Португалии и еще один на Кипре. Были конфискованы криптокошельки, транспортные средства и оборудование на $19.5 млн. Также было заморожено более сотни счетов на биржах. Общий объем активов оценивается в 70 млн евро.

По данным Европола, в общей сложности через Bitzlato прошло более 2 млрд евро, а почти половина клиентов (46%) обменника считаются преступниками. Большая часть транзакций была связана с организациями, которые находились под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства юстиции США (OFAC). Сейчас правоохранители подробно изучают инфраструктуру Bitzlato.

«Мы уже обнаружили 3 500 биткоин-адресов и более 1 000 пользовательских данных, которые отсылают к другим уголовным делам по всему миру, зарегистрированных в наших системах. Анализ этих данных повлечет запуск новых уголовных дел», — сообщает Европол.

Ранее аналитики объявили, что на снижение стоимости основных по капитализации криптовалют могло повлиять обвинение Департамента юстиции США в отмывании денег, выдвинутое против Bitzlato. 

Читайте также:

  • Российские пользователи BINANCE начали жаловаться на блокировку аккаунтов
  • Анонимный аналитик Kaleo ждет масштабного роста биткоина
  • Партнер Binance запретит переводы через SWIFT размером менее 100 000 долларов
  • Росту конец: чем грозит затишье на рынке криптовалют
  • Santiment назвала два недооцененных альткоина
  • Жители Иркутской области просят ввести дифференцированные тарифы для майнеров
  • Брайан Армстронг: «BTC мог бы стать законным платежным средством для Бразилии и Аргентины»
  • Altcoin Daily видит потенциал для десятикратного роста Эфириума
  • Moody's понизило рейтинг COINBASE из-за значительного снижения выручки
  • Китай разрабатывает систему трансграничных платежей для расчетов в стейблкоинах и CBDC
Поделиться
 1/24/2023

Хайтек и цифровизация

Популярные новости криптовалют

End of content

No more pages to load

Next page

X