Предложения вызвать в суд близких родственников основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и руководящий персонал обанкротившейся торговой площадки встретили жесткое сопротивление со стороны доверенного лица отделения Министерства юстиции США. Члены организации были против такого сценария. Данное учреждение занималось вопросами оформления банкротства криптовалютной компании.
Попечитель Эндрю Вара отметил в судебном документе, что для принятия решений по данному вопросу нужен независимый эксперт. Однако он еще не назначен. Его кандидатура будет обсуждаться на слушаниях, которые пройдут 6 февраля 2023 года. Тогда новый генеральный директор FTX Джон Рэй III должен дать свои показания.
«Если суд распорядится о назначении эксперта, то в его или ее обязанности может входить расследование сети организаций и транзакций, что и в предлагаемых запросах на информацию», — сказал Вара.
FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября 2022 года, в тот же день основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора компании. Его заменил эксперт по реструктуризации Джон Рэй III.
В заявлении от 25 января новое руководство FTX заявило, что Бэнкман-Фрид, его брат Габриэль и их родители потенциально могут располагать ценной информацией для следствия. Речь шла о том, что они могут знать, как фонд Alameda Research распоряжался средствами клиентов FTX до краха биржи.
Позднее руководящие партнеры Alameda Research Гэри Ван и Кэролайн Эллисон стали сотрудничать со следствием и предоставили некоторую информацию о деятельности обеих компаний. Двухпартийная группа сенаторов призывала к назначению независимого эксперта по делу FTX вместо того, чтобы позволить компании провести собственное расследование.
В параллельном деле о банкротстве криптокредитора Celsius эксперт Шоба Пиллэй представила свой отчет о деятельности фирмы на минувшей неделе. Она заявила, что компания являла собой схему Понци и обманывала собственных инвесторов, незаконно присваивая их денежные средства.
