Дело немецкого платежного оператора и эмитента пластиковых карт для криптовалютных стартапов Wirecard обрастает новыми подробностями. Как сообщает Financial Times, компания проводила операции для мальтийского онлайн-казино, которое, как выяснилось позднее, отмывало деньги влиятельного подразделения итальянского мафиозного клана Ндрангета.
По словам источников, до 2017 года Wirecard проводила платежи для мальтийской игорной компании CenturionBet. Впоследствии итальянский суд признал, что она использовалась для вывода преступных доходов из страны через продуманную схему по отмыванию денег. Согласно публикации, объем отмытых через CenturionBet мафией денег измеряется миллионами евро.
Wirecard продолжала работать с казино CenturionBet, которое было зарегистрировано на Мальте, но принадлежало панамской фиктивной компании, до 2017 года, когда его лицензия была отозвана мальтийскими властями на фоне задержания 68 человек в ходе антимафиозного рейда. С этого времени в тюрьму было помещено свыше 30 человек.
«Доходы от CenturionBet составляли лишь малую часть в глобальном бизнесе Wirecard, но сам этот факт рождает дополнительные вопросы касаемо коммерческой модели немецкой компании, превозносившейся в качестве первооткрывателя немецкого финтеха», – отмечает Financial Times.
Согласно попавшим в распоряжение издания документам, Wirecard также проводила платежи для другой крупной мальтийской игорной компании, которая впоследствии была обвинена властями Италии в отмывании преступных доходов. Ее дело сейчас находится на стадии расследования.
Будучи регулируемой платежной компанией, Wirecard должна была придерживаться строгих принципов противодействия отмыванию денег и информировать ответственные органы о подозрительной активности клиентов. Не исключено, что компания не располагала информацией о связях игорных фирм, которым она предоставляла услуги. Один из бывших сотрудников Wirecard вспоминает, что после появления сообщений об истинной природе мальтийского казино была проведена проверка, однако компания прошла ее благодаря предоставленным гарантиям.
В 2019 году 47-летний житель Италии Франческо Мартирадонна был приговорен к 11 годам тюрьмы за передачу CenturionBet под управление различных преступных группировок, которые использовали казино для отмывания денег и ухода от уплаты налогов.
Ранее международные следственные органы назвали Ндрангету «криминальным блокчейном», хотя сравнение здесь исключительно метафорическое. Обычно канадские семьи получали приказы от «материнских кланов» в Калабрии. В прошлом году впервые была зафиксирована активность, когда решения за пределами Сидерно влияли на деятельность всей группировки вплоть до Италии, что напоминает принципы работы децентрализованных сетей.
Также итальянская парламентская комиссия «Антимафия» допускает, что для перемещения преступных активов Ндрангета пользуется другими финансовыми каналами, в том числе биткоином.
В июле немецкие СМИ сообщали, что бывший операционный директор Wirecard Ян Марсалек при помощи биткоина мог вывести крупную денежную сумму в Россию. Проблемы у Wirecard начались в июне, когда аудитор EY не обнаружил на счетах компании заявленные в ее балансовой отчетности 1,9 млрд евро.
