Глава прекратившей свое существование биржи криптовалют Wex Дмитрий Васильев был задержан в Варшаве, сообщает польская газета Wyborcza.
«Экс-руководитель криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев, со счетов которой пропало 450 миллионов долларов, сидит в Варшавском СИЗО», — пишет издание.Нажмите, чтобы раскрыть...
При этом у самой Польши к Васильеву претензий нет, однако по линии Интерпола его разыскивает Казахстан, где против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Два года назад его уже арестовывали в Италии, но тогда ему удалось вернуться в Россию. В настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан.
Васильев занимался обслуживанием торгов на бирже BTC-e, которая закрылась в середине 2017 года после ареста в Греции одного из предполагаемых администраторов площадки россиянина Александра Винника. Вскоре биржа перезапустилась под названием Wex, а Васильев стал ее директором и был указан в качестве единственного собственника зарегистрированного в Сингапуре юрлица World Exchange Services.
Летом 2018 года Wex перестала обрабатывать запросы клиентов на вывод средств, а к концу года и вовсе закрылась. После закрытия Wex Васильев пытался заниматься другими криптопроектами и, по информации СМИ, в последнее время жил в Санкт-Петербурге.
По версии следствия, в сентябре 2018 года он ввел в заблуждение жителя Алматы с помощью криптобиржи и похитил 20 тысяч долларов. После ареста в Италии летом 2019 года он был отпущен спустя несколько недель, как сообщается, из-за ошибок в запросе на экстрадицию. Теперь Казахстан добивается экстрадиции задержанного во второй раз.
