Руководство компании DWF Labs, занимающейся криптотрейдингом и маркет-мейкингом, опровергло сообщения о том, что в 2023 году организация участвовала в фиктивной торговле. Ранее появились сообщения о том, что она вела такую деятельность на Binance. Речь шла о манипулятивных транзакциях на сумму около $300 млн.
«Наше внимание привлекло то, что недавняя статья содержит множество утверждений, которые мы считаем необоснованными. Они не отражают нашу этическую деловую практику», — сообщили представители DWF Labs. Ранее журналисты The Wall Street Journal утверждали: когда BINANCE наняла группу ведущих следователей-аналитиков в 2022 году, те обнаружили доказательства рыночных манипуляций на бирже. Тогда специалисты рекомендовали удалить несколько сотен клиентов за нарушение условий использования.
В конце 2023 года группа наблюдения заявила, что DWF Labs манипулировала ценой токена Yield Guild Games (YGG) и как минимум 6 других токенов. В том году представители компании якобы совершили фиктивные сделки на сумму более $300 млн. Эксперты рекомендовали удалить подозрительные учетные записи, связанные с DFW Labs.
Специалисты Binance начали внутреннее расследование в отношении самой группы наблюдения и обнаруженных ею деталей. Они заявили, что доказательств такой деятельности недостаточно. Неделю спустя руководители биржи уволила главу команды специалистов и отклонили просьбу об удалении аккаунтов представителей DFW.
«Binance категорически отвергает любые утверждения о том, что ее программа надзора за рынком допускает манипулирование на платформе. У нас есть надежная система, которая выявляет злоупотребления на рынке и принимает меры против мошенников. Любые клиенты, нарушающие условия использования, исключаются», — заявил The Block представитель Binance.
